团贷网涉嫌犯科集资案已进入法院审理阶段 追缴冻结资金57亿元

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7月10日动静,克日,有出借人咨询团贷网案件环境,广东省处所金融监视打点局在7月1日的复原中暗示,“团贷网”涉嫌犯科集资,今朝案件已进入法院审理阶段。若有涉及本案刑事司法措施进程中的相关问题,发起您依法依规向司法构造反应,并请您依法主张权利、反应诉求。 本文来自织梦

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广东省处所金融监视打点局暗示,“团贷网”案发后,东莞市僵持最洪流平维护各好处相关方正当权益等原则,始终在依法依规的前提下,努力创新方法要领,以提高追赃挽损率为目标,加速涉案资金追缴、资产催收、易贬损资产处理等事情,并不绝加大对“团贷网”平台恶意逃废债人员的失信惩戒力度。案件治理的相关希望与布置,请存眷东莞市第十六期环境传递。

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据相识,6月15日,东莞市公安局宣布“团贷网"案件的第十六份环境传递显示,案发以来,东莞公安构造系续做好“团贷网"案件侦办和追赃挽损等事情。停止2020年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元人民币,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、地皮2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。 dedecms.com

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按照传递,公安构造系续催促本案涉及的借钱人依法推行还款义务,提前或定时还款至指定收款账户。今朝已冻结首批逾1000名恶意逃废债借钱人银行账户,对涉嫌犯法的,将依法追究刑事责任。公安构造继承核查并大力大举追缴“团贷网”及关联企业相关人员收取的署理费、佣金、提成和奖金等犯科赢利,催促上述人员将金钱退至指定收款账户,并到东莞市公安局“团贷网”专案组挂号核实退缴金额等环境。

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另外,东莞市有关部分已通过“信用中国(广东东莞)”“信用中国(广东)对过时借钱人宣布六期催告,已快要20000名恶意逃废债借钱人过时信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信系统。

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6月16日,东莞市中级人民法院宣布通告显示,于2020年6月15日备案受理东莞市人民查看院指控的被告单元派生科技团体有限公司及被告人唐军、张林等人犯集资骗财骗罪、犯科接收公家存款罪等案。东莞市中级人民法院暗示,将依法推行审判职责,并依法果真案件的审判信息,回应社会关怀,争取案件审判法令结果和社会结果双统一。

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针对此事,派生科技于同日宣布通告称,上述案件为实际节制人的小我私家案件,与公司无关,对公司的日常出产策划打点运作不存在重大影响。今朝,公司日常出产策划打点运作正常,公司打点层将继承增强公司打点,确保公司策划的一连不变运行。派生科技强调,唐军系公司实际节制人,但从未在公司接受职务。

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