BitMEX到了最危险的时刻

[导读]:作者 | 深链六六 编辑 | 门人 运营 | 小石头 风清扬 2013年,当记者问棱镜门主人公斯诺登为何选择流亡香港时,斯诺登回答到,这里是世界上少数几个能摆脱美国权势处所。 然而,...

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作者 | 深链六六 编辑 | 门人    运营 | 小石头 风清扬 2013年,当记者问“棱镜门”的主人公斯诺登为何选择流亡香港时,斯诺登回答到,这里是世界上少数几个能摆脱美国权势的处所。 然而,2020年,总部位于香港的加密泉币生意业务所BitMEX,却遭到了来自美国强有力的法令禁锢。 10月8日,在美公法令部和美国商品期货生意业务委员会起诉BitMEX高管后,BitMEX相关的高管纷繁选择了去职。 就在今日,此前被美公法令部指控并拘捕的BitMEX CTO Samuel Reed终以500万美元的保证金换来了保释。 我们无从知晓,针对BitMEX的禁锢将会到什么程度,可能只是一阵风浪,交钱就能了事,又可能这个在加密泉币历史上,举足轻重的生意业务所,即将迎来自己危险时刻?   「 高管去职,BitMEX作鸟兽散  北京功夫10月2日破晓,加密泉币行业曝出一条重磅动静:美公法令部和美国商品期货生意业务委员会(CFTC)已对加密泉币衍生品生意业务所BitMEX的4位高管及其所有者和运营商提出刑事诉讼,指控BitMEX是未经注册的生意业务平台,且其AML(反洗钱)与KYC违反了CFTC的法则。 而此前一天,BitMEX CTO Samuel Reed已经在马萨诸塞州被拘捕。 除此之外,在CFTC对BitMEX长达40页的诉讼书中,BitMEX母公司HDR Global Trading Limited在内的多个有接洽干系的公司和小我都被告上了法庭。 依据美国联邦查询会见局的一份声明,本次BitMEX事故的被告之一还曾贿赂外洋禁锢机构。此举违反了美国《反外洋腐烂法》(FCPA),该司法明晰克制美国人贿赂外洋官员。

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假如上述罪名创立,那么每项罪名都能为涉案的4名高管带来5年的监管。 除了来自法令部的刑事诉讼之外,BitMEX同样还蒙受了来自CFTC的民事诉讼。 CFTC暗示,BitMEX在未注册时执行期货生意业务、提供非法期权、未能注册为期货委员会生意业务商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC法则等罪名。 在遭到诉讼之后,BitMEX便产生了大年夜局限的管理层人事更转事故。 此中,开创人兼CEO Arthur Hayes和已被捕的连系开创人兼CTO Samuel Reed同时卸任自己当前的职务、连系开创人Ben Delo与其业务生长主管Greg Dwyer也选择了去职。 曾经担负BitMEX COO的Vivien Khoo则姑且挑起了BitMEX CEO的担子。 值得留意的是,Vivien Khoo此前不断在德意志银行、瑞银以及高盛亚太合规部担负重要岗亭。 如此麋集的人事变动,在一些人看来,这是BitMEX面临大年夜难作鸟兽散。 但也有不雅点认为BitMEX此举是对美国禁锢的变相抵御。 毕竟,在CFTC推出诉讼书之后,BitMEX母公司之一的100x Group就果真非难美国禁锢部分的指控。 值得留意的是,今朝遭到起诉的4名高管,除了CTO Samuel Reed被捕以外,此外三人均未归案。 另外,10月7日,BitMEX发看护布告暗示,将在香港功夫当天下午4点和晚上9点完成两次用户提现申请,此中,当日下午4点是在常规逐日提现支配之外增加的一次提现。 这种加急的提现,立杆见影。 10月3日,依据区块链分析公司Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell在美国东部功夫上午4:30露出的数据显示,就在BitMEX运营商HDR Global Trading Limited被指控后不到24小时内,已经有3.2万枚比特币从BitMEX中被提取,价钱约合3.35亿美元。 Gradwell估量之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取,而比特币的大年夜局限出逃也发动整个比特币价值泛起波动。 10月2日,BitMEX被见告讼的当天,比特币从10800美元瞬间跳水至不到10400美元。 市场惊愕可见一斑。   「 祸事早有前兆  BitMEX的飞来横祸让很多人以为讶异,然而这起祸事早就有了前兆。 2019年,BitMEX开创人Arthur Hayes就曾在推特上继承“失语”18天,而这也与那时的美国禁锢息息相关。 从去年7月12日开始,此前天天都要发推特的Arthur Hayes就在社交媒体上“消失了”。更让人以为奇怪的是,不只是Arthur Hayes没了声音,就连BitMEX的官方推特也逗留在了7月15日,其最后一条推特是关于Arthur Hayes与末日博士Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的争辩。 那时,末日博士直言Arthur Hayes是个骗子,BitMEX答允非及格投资人玩100倍杠杆,且无身份认证,没有反洗钱划定。 然而,尽量该言论遭到了Arthur Hayes的褒贬,但来自CFTC的禁锢却不期而至。 7月19日,彭博社公布了一篇名为《美国禁锢机构查询会见加密泉币生意业务所BitMEX客户生意业务》的文章,这篇文章露出了这样一个事实:BitMEX正在被CFTC查询会见,并且查询会见已经长达数月。 报道称CFTC查询会见的重点是BitMEX是否违反了划定,答允美国人在BitMEX上生意业务,因为BitMEX并没有向该机构注册。 面临CFTC的指控,Arthur Hayes并没有出头回应,而是由BitMEX谈话人回应称,依据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策,我们不对任何有关政府机构、禁锢机构查询会见的报道揭晓评论,搪塞该报道我们也不予置评。 尽量BitMEX一如既往的做出了否定,但市场的反应却很诚笃。 7月20日,链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大年夜生意业务所曩昔24小时的比特币流入/出情况统计后发现:BitMEX平台的比特币提款金额最高。 在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等生意业务平台比特币流入和流出金额大年夜抵持平的情况下,BitMEX 比特币的流入金额只有1200多万美元,然则流出金额却高达8500多万美元,也即是说有价钱7300万美元的比特币出逃。 然而,尽量BitMEX已经面对如此危机,身为开创人的Arthur Hayes却依然没有发声回应。 最终,2019年8月1日,因CFTC查询会见事故消声数周的Arthur Hayes终于泛起,并暗示自己正在某森林的游艇上经贸易务,9月再见。而这时,BitMEX也早已因为查询会见激发的资金流出损失1.45亿美元。

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但Arthur Hayes不在乎,在他看来,只要自己的生意业务所依然可以或许巩固运行,先前吃亏的资金总有一天能赚返来。 就像末日博士质疑他基础不管玩家的钱是哪儿来的,而只体贴自己能不能赚钱时,Arthur Hayes做出的回应:100倍杠杆又如何?客户找到了我们,他们愿意投机,我们是一家规则的平台。   「 野蛮发展埋没危机  风起于青萍之末,浪成于微澜之间。 假如回顾过往的话,可以发现,BitMEX的蓬勃史天才而又野蛮,而其崛起之因也正是其祸胎之因。 2014年,门头沟(Mt.Gox)因被盗而最终关门大年夜吉,全世界比特币的重心由于中国矿工的存在,被转移到了中国。 那年Arthur Hayes 28岁,一年前他在华尔街的花旗银行裁人潮中被扫地出门。一年后他到香港时看到了一个时机:比特币搬砖套利的时机(中国内陆的比特币价值比香港高20%)。 那时,由于银行的转账限制,他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行,取出所答允的最高提现额2万元,再带回香港,历程当然繁琐,但完全合规。即是凭着这样一次次的人工搬砖,他积聚了人生的第一桶金。 功夫长了,不循分的Arthur不再满意于搬砖套利,而是要自己坐庄,打造加密泉币生意业务所。 他找到了两个创业合股人:Ben Delo,他曾为摩根大年夜通开拓高频生意业务系统,和来自美国的资深法度楷模员Samuel Reed。 三人举办了公道分工,能干金融衍生品的Arthur担负创业团队的首席执行官;熟悉高频生意业务系统的Ben Delo任首席计策官;有着十几年法度楷模开拓履历的Samuel Reed担负首席能力官,自此铁三角形成,起名BitMEX。

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在那时,尽量加密泉币生意业务所并没有此刻生长的发家,但同样不乏优秀的竞争者,尤其那时,OKCoin、火币等生意业务所已经俨然有头部翘楚的潜力。 如安在一众优秀的生意业务所中脱颖而出?这彷佛是所以生意业务所老板都头疼的问题,但搪塞Arthur Hayes而言,却不是什么大年夜问题。 BitMEX被打造成了一个纯期货合约平台,笼络期货合约的买家和卖家,无论加密币走势如何,BitMEX都能保证自己赚钱。 若是比特币,则平台收取0.05%的结算用度,莱特币等其他活动性较低的币种,平台则收取0.25%的结算用度,而且为了绕过银行系统,BitMEX上的所有生意业务都以比特币结算,不转换为任何法定泉币。 同时,Arthur与Delo一个天才般的设计,让BitMEX从比特币期货合约生意业务平台中脱颖而出,那即是永续失落期合约(perpetual swap),即XBTUSD永续合约。 与一般定期合约不合,一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割,而这些永续合约永不终止。它追踪与比特币的美元价值指数,投资者可以在不间断的情况下,长功夫做多或做空比特币。 用户要想参与此中,只须要一个邮箱。是的,在BitMEX上,用户并不须要KYC。 正因为此,BitMEX扶摇直上,乘风而起。 2018年,BitMEX租下了香港也是全世界最贵的办公室—长江中心第45层整层,为了达到这一步,高盛集体用了百年,BitMEX只用了4年。 而今年2月3日,Arther发推特宣布,自2016年推出XBTUSD生意业务至今,XBTUSD永续合约生意业务量已打破2万亿美元。 BitMEX风头一时无两,喜气洋洋。 然而,值得留意的是,纵然BitMEX已经成为了举世最大年夜的比特币期货生意业务平台,占据着比特币期货生意业务中最大年夜的市场份额, 资金盘开拓,纵然Arthur在推特上开开心心地分享着生意业务平台感动听心的数据,见告人们在BitMEX上未平仓金额超过10亿美元,永续合约总生意业务量超过2万亿美元。 但依然无法掩盖一个事实,那即是BitMEX并没有合规牌照。  

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「 BitMEX的前途  今年3月4日,英国金融禁锢机构因为牌照问题对BitMEX发出了告诫,假如其不能完成合规,就意味着将要放弃英国市场。 不敷为奇,去年年头,在美国禁锢之下,BitMEX封锁了美国用户的账户,从此是加拿大年夜魁北克、中国香港、古巴、叙利亚...... 在举世禁锢日趋收紧的形势下,分歧规的BitMEX赓续地被各个国度和地域驱逐,而与之相对的其他生意业务所则开始了对BitMEX的蚕食。 3月12日“玄色礼拜四”因许多工作而被铭刻。但搪塞加密泉币投资者来说,3月12日的崩盘已经转变了比特币衍生品市场的名堂。 但搪塞BitMEX来说,312闪崩则是对其比特币期货市场份额的致命袭击。 依据CoinMetrics的数据,BitMEX的未平仓合约期货市场份额从3月中旬的35%迅速跌落至4月的20%以下,与之相对的,则是OKEx、币安的强势崛起,此中,币安所占份额到达了25%,超过了BitMEX。

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区块链分析师Antoine Le Calvez那时暗示,自比特币崩盘以来,最大年夜的加密资产期货市场产生了洗牌,BitMEX的部门市场份额被币安夺走。 外患加内忧,BitMEX的日子不会好过。 停止今朝,Arthur Hayes的推特也已经9天没有更新了,不知道这次Arthur的失语可否换来BitMEX的安详。 值得留意的是,此次美国当局针对BitMEX的禁锢力度远远超过此前对币安等生意业务所的禁锢力度。 毕竟,直接上升到抓人高度的禁锢案例,在头部生意业务所中十分罕见。 对BitMEX而言,倘若无法渡过此次难关,那么不断流落于世界各地的Arthur Hayes恐怕就要背着通缉“亡命天涯”了。 而就算渡过这一难关,搪塞流失巨额资产的BitMEX而言,或者也很难再光复以往的光耀。 毕竟此刻已经有不少人,认为BitMEX甚至对行业造成了损害。 前芝加哥期权生意业务所资厚生意业务员David Carman暗示,加密泉币衍生品生意业务所BitMEX没有遵守美国的禁锢划定,这对整个加密行业造成了伤害。 “假如他们不守端正,只会伤害整个行业并将其拖垮。” 事实上,伴同着BitMEX被查询会见,行业内的各大年夜加密泉币生意业务所土崩瓦解。 10月2日晚间,就在BitMEX被提起诉讼的当天,一家合约生意业务所Bybit发声暗示自身相符内地法规,且其不在美国统领范畴内,没有面对雷同问题的风险。 不敷为奇,10月9日,加密泉币生意业务所Coinbase首席执行官Brian Armstrong公布博文称, 区块链资金盘,自从该公司明晰公布不参与政治的态度后,公司已经有60名员工接管解散费去职,占Coinbase总员工数量的5%。 尽量Coinbase此举并无直接证据注解和BitMEX有关,但瓜田李下,难免草木皆兵。 毕竟,搪塞长期处于灰色地带的加密泉币行业而言,生意业务所们很难保证自身的行为不会引起禁锢机构的警醒。 比特币巨鲸Joe007就在近期发推暗示,禁锢机构不会止步于此,加密泉币生意业务者应做好筹办。 伴同着BitMEX事故,是举世禁锢的加强。 早在去年5月,包罗七国集体在内的15个国度便开始构建针对加密泉币禁锢的打算,并估量于2020年完成。 另外,今年9月24日,欧盟也宣布将开始加强对加密数字资产的禁锢。 面临BitMEX的当前处境,有人激动于BitMEX这种“毋宁死乎”的精力并为其拍手叫好,然而我们也应该看到,伴同着加密泉币行业的生长壮大年夜,今朝整个行业价钱3443亿美元,养活数百万从业者,当前的加密泉币行业和早期的千山独行的那种极客尝试已经不能同日而语了。 万向肖风曾在民众场合暗示,区块链的趋势不是原教旨主义的去中心化,而是用去中心化的法子优雅地治理问题,不是为了去中心而去中心,冠群资讯,而是为了人类社会福利的增加。 搪塞加密泉币来说也是一样,去中心化或者是一个很动人的词,但在司法禁锢边沿游走可能反抗终究不是明智之举。 或者经此一击,曾经不管失落臂,野蛮发展的BitMEX要从头审视自己的此刻和将来了。
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