三起案例提醒你：不法集资套路深，投资理财要审慎

2021-02-23 09:21来源：

犯科分子操纵群众对相关执法礼貌的不相识，打着种种旗号，对群众许以高额回报，从事欺骗财勾当，严重损害了群众好处。克日，长沙市天心区人民法院宣布3例不法接收公家存款罪案例，以案释法，提醒宽大市民远离陷阱。

三起案例提醒你：犯科集资套路深，投资理财要隆重

【案例一】

操纵农贸公司不法接收公家存款

王秀(假名)2018年1月建立绿黄商业公司。王秀以公司的名义，向社会不特定东西以签订入股的要领接收资金，入股条约显示：“投资资金用于筹谋与开拓农业旅游项目等”，每月以入股资金1.8%—2%不等作为利润分成，到期返本付息。
公司不法接收投资人数总共174人，共接收资金700万余元，后因绿黄商业公司资金链断裂，无法支付投资人的本金及利钱而案发，投资人总亏损500万余元。

【案例二】

研发APP不法接收公家存款

2019年3月，刘有、王阳二人(均为假名)研发名为only token的APP。APP发行自创的虚拟钱币only币，并且自行设定only币与其他市场主流虚拟钱币(如以太币、比特币等)的兑换比例。客户在only token APP上投资后，其账户内会根据一定的比例增加only币，在该APP上可用only币购置兑换以太币等，也可以选择将主流虚拟钱币在生意业务网上出售举办提现。
为了接收资金，刘、王二人拟定了嘉奖法例：客户生长其他人员投资，就可得到与投资额千分之三等值的only币。两人在2019年4月至6月间，共召募资金250万余元，后续因无法维系运营模式而卷款潜逃导致案发。

【案例三】

操纵投资公司不法接收公家存款

2013年12月，陈哲(假名)建立湖南大师投资有限公司，注册筹谋领域为实业投资、非融资性保证、企业办理咨询等业务。
公司未取得金融许可的环境下，陈哲伙同公司其他人，以生产筹谋勾当需要筹集资金的要领，以高息为饵，并理睬还本付息，向社会不特定公家接收存款。2013年12月至2015年10月期间，湖南大师公司累计接收客户存款合计人民币5970万余元，造成投资人总亏损2300余万元。以上被告人均被天心区人民法院判处不法接收公家存款罪，判处相应刑罚。

【提示】

在此提醒宽大市民，天上不会掉馅饼，那不是圈套，就是陷阱！看好你的钱袋子，守住你的幸福家！

不法集资一般有以下四种常见套路，市民们务必提高鉴戒，小心防止：

1、理睬高额回报：为了接收更多的资金，犯罪分子在不法接收存款初期往往按时足额兑现理睬本息。

2、编造虚假项目：大多通过注册正当的公司或企业，打着响应国度财产政策、开展创业创新等幌子，编造种种虚假项目。

3、以虚假宣传造势：在宣传上往往一掷千金，雇人广为披发宣传单、举办社区推广，制造虚假声势。

4、操纵亲情拐骗：操纵亲情、地缘干系，拉拢亲朋、同学或邻人到场，使参与人员迅速伸张，不法集资局限不停扩大。

【文章来历：三湘城市报，长沙打非专线，版权归原作者，如有侵权，接洽删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

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