湖南虾青素养生保健有限公司因涉嫌传销被罚没102万多元

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不久前,中新观察在国度企业信用信息公示系统发现一则行政处罚抉择书(文号:永市监处【2021】6号),处罚构造为永州市市场监视办理局。


而据行政处罚文书显示,2019 年 8 月 26 日,永州市中科孵化办理有限公司的举报称,当事人涉嫌在潇湘科技创新中心的 3 楼从 事传销勾当,经初程序查,抉择存案观测。2020 年 1 月 14 日,我局将该案移送永州市公安局,2 月 17 日,永州市公安 局以我局未查清当事人是否是以销售产品为方针的传销为 由将此案退回我局,2 月 28 日,我局再此存案观测,指定周某骅、曹某坚、雷某建、唐某国、罗某为办案人员。


观测颠末:我局对当事人法定代表人、总裁、实际节制人建造询问笔录;调取当事人的账户的生意业务明细;提取当事人在阿里云计较有限公司办事器的数据,委托福建中证司法判断中心举办委托判断,并得到判断陈述;委托永州天元会 计师事务所有限责任公司对当事人作财务审计,并获得当事 人的财务《专项审计陈述》。


凭据本局观测当事人银行账无资金,当事人与当事人实 际节制人郑文运以及郑文运节制的永州市掌望生态农业有限公司资金生意业务频繁,有转移传销资金的嫌疑,本局申请永州市冷水滩区人民法院冻结郑文运、永州市掌望生态农业有 限公司的银行存款各 100 万元。永州市冷水滩区人民法院依法采用办法冻结郑文运、永州市掌望生态农业有限公司的银行存款,但均没有冻足 100 万元。经查明:2019 年 6 月,当事人委托北京相信你科技有限公司建造爱特网,创立永州之野靠山利用系统,并建造手机 APP,爱特网网址 。爱特网 app 网址:,IP:47.111.25.173。爱特网的靠山网址 。


当事人通过爱特网生长会员(消费商、县级代理、市级代理、省级代理)并形成层级干系,从事组织、策划传销勾当。当事人的运作模式如下:当消费者在公司消费了 299 元虾青素鸡蛋就可以成为公司的消费商,当消费商的部门销售 1 万元虾青素鸡蛋,小部门销售 2000 元虾青素鸡蛋,消费商进级为一星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的一星消费商加权嘉奖。当消费商的部门销售 5 万元虾青素鸡蛋,小部门销售 1 万元虾青素鸡蛋,消费商进级为二星消费商,公司拿出销售业绩3%给所有的二星消费商加权嘉奖。


当消费商的部门销售25万元虾青 素鸡蛋,小部门销售5万元虾青素鸡蛋,消费商进级为三星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的三星消费商加权嘉奖。当消费商的部门销售 100 万元虾青素鸡蛋,小部门销售 20 万元虾青素鸡蛋,消费商进级为四星消费商,公司拿出销 售业绩 3%给所有的四星消费商加权嘉奖。


当消费商的部门销售300万元虾青素鸡蛋,小部门销售60万元虾青素鸡蛋, 消费商进级五星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的五星消费商加权嘉奖。当消费商的部门销售 600 万元虾青素鸡蛋,小部门销售120万元虾青素鸡蛋,消费商进级为六星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的六星消费商加权嘉奖。


所有消费商天天可以得到下线第 1 级消费商资产增值收益的 50%,可以得到消费商下线 2 级消费商资产增值收益的 25%,可以得到消费商下线 3 级消费商资产增值收益的 12.5%,由此类推,到消费商直接交钱 10%为止。公司为了办理利便设立县代理,市代理,省代理。县代理:30万,市代理:120 万,省代理:480 万。享受嘉奖:1.代收货款嘉奖 2%。2.根据收货所在县代理享受物流津贴 1.5%,市代理 1%,省代理 1%。3.资产消费商向公司兑现 T+1 到账收取5%的手续费,代理向公司兑现 T+1 到账收取 3%的手续费。” 


另查明,2020 年12 月13 日,到我局现场查处时止,当事人通过爱特网生长下线的会员达到 2148 人,层级达到 28 级。当事人收取传销资金 8501156.44 元,违法所得 25039.5 元。又查明,2020 年 12 月 13 日,当事人主动停止爱特网以及app 的运作,并遣散消费商的微信群。


2021 年 2 月 4 日,本局对当事人直接送达了永市监听告 字(2021)3 号《永州市市场监视办理局行政处罚听证见告 书》,见告了本局拟作出行政处罚的事实、来由、依据以及 处罚内容,当事人在法定期限内未提出报告、申辩,未要求 进行听证。本局认为,当事人通过创立爱特网,并创立永州之野 靠山利用系统,生长会员以及代理商(消费商、县级代理、 市级代理、省级代理),并形成上下级干系。经福建中证 司法判断中心出具的《司法判断书》(闽中证[2019]数鉴 字第 2690 号)认定:“到 2019 年 12 月 13 日止,当事人生长的会员达 2148 人,层级干系达到 28 层。”


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