重庆打掉“虚拟钱币”集资骗财骗团伙全国逾两千人被骗


接到报警后,九龙坡区公安分局经侦支队立即对该案件举办存案侦查。经查,犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体,推销ACC通证项目实施集资骗财骗。

一、网络化、跨境化明明。依托互联网、谈天对象举办生意业务,操纵网上支付对象收支资金,风险波及领域广、扩散速度快。一些犯科分子通过租用境外办事器搭建网站,实质面向境内住民开展勾当,并远程节制实施违法勾当。一些个人在谈天对象群组中声称得到了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极大概是骗财骗勾当。这些犯科勾当资金多流向境外,禁锢和追踪难度很大。

提  示

民警奔赴陕西将犯罪嫌疑人抓获(央广网发 九龙坡区公安分局供图)


早在2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场禁锢总局等五部门就连系发文,提示防止以“虚拟钱币”“区块链”名义举办不法集资的风险。


经公安构造查证,ACC通证项目系方某找人设计的一款 ACC通证手机APP软件,方某节制价值和拨付,ACC通证不正当、无代价、不能生意业务流通、也未锚定地盘、不能用于购置平行入口车、不能用于购置廉租房,该项目宣传均系虚假宣传,属于骗财骗行为。


警方此前接到参与人陈先生报警,称其在朋友先容下介入了一场关于区块链的讲座,耗费10万元认购了50000个所谓的ACC通证。根据对方宣传,该通证不但会有近10倍升值,还可以购车、购房、旅游。一开始,他看着账面上的通证升值。接下来,他发现所谓的商城,没法用通证购置物品。最后他发现,这个ACC通证生意业务流通是一种“私下对冲”模式,即需要先容新会员然后得到所谓的“返利”。陈先生以为事情差错,遂报警。

虚拟钱币是时下热门话题,插上区块链的翅膀,引起不少有投资需求的市民存眷。然而,打着这些新观念的旗号,就真的值得投资吗?

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。操纵热点观念举办炒作,编造款式繁多的“高大上”理论,有的还操纵名流大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强勾引性。实际利用中,犯科分子通过幕后哄骗所谓虚拟钱币价值走势、配置赢利和提现门槛等手段不法牟取暴利。另外,一些犯科分子还以ICO、IFO、IEO等格局翻新的款式发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO要领举办虚拟钱币炒作,具有较强的隐蔽性和疑惑性。


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