洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”

查获涉案的部分离机、U盾、银行卡、现金



洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”


查获涉案的部分离机


2021年3月10日拂晓

洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”


洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”



犯罪嫌疑人指认现场

洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”



    专案组顺藤摸瓜,发现之前与梁某葵有接洽的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在举办“跑分”犯罪勾当。

洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”

2020年12月下旬,武宣县公安局禄新派出地点工作中获悉:禄新镇南街的梁某葵曾在该镇辖区组织多人举办利用转账,有参与洗钱犯罪勾当嫌疑。


    发现案件线索后,武宣县公安局高度重视,建立专案组展开观测。专案组发现,梁某葵住址当然在禄新镇南街,但住地却在禄新镇思布村,梁某葵在夜间经常驾驶车辆来回思布村附近村子小路,专案组阐发认为:该组织转账的窝点极有大概就在思布村内。


6月3日,来宾警方向媒体宣布:在来宾市公安局的大力大举放荡支持下,武宣县警方多警种联动,颠末3个多月的缜密侦查,成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙,冠群资讯,抓获涉案人员16名,取缔 “跑分平台”3个,劈头核实结算流水超过2亿元

洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”

由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃,专案组紧追不放,3月17日,专案组在象州县石龙镇将其成功抓获。

3月17日

    随后,专案组侦查发现,2020年12月以来,曾有多名年青人在梁某葵思布村的旧宅勾当,平日紧闭铁门,但今朝已无人居住。通过阐发,发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切,劈头掌握团伙成员4人。


洗钱超2亿元!3个洗钱窝点被“一锅端”

经审查,犯罪嫌疑人交接:从2020年9月起,江某通过熟人先容,组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单,2020年12月,三人因分赃不均产生抵牾,然后各自组织人员承接“跑分”派单,2021年1月因上线被查处暂停业务,到2月底又从新开始勾当,通过向境外网站接单,为赌博、电信骗财骗犯罪洗钱不法赢利达40余万元。


2021年2月底


    因涉嫌副手信息网络犯罪,公安构造依法对梁某葵等14人刑事拘留审查。2021年4月9日,犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕,此外5人转取保候审,案件正进一步侦办中。

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收网机缘成熟,在来宾市公安局的大力大举放荡支持、指导下,武宣县公安局抽调老练警力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人15人,当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张U盾63个作案手机80余部、不法赢利现金3.9万余元。

专案组发现:安谧了一个多月的梁某葵等人从新组织人员在其思布村旧宅勾当,相关警种迅速跟进,通过10多天对海量数据阐发研判,摸清了梁某葵团伙的组织构架和勾当纪律。

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